湖北戈碧迦光电科技股份有限公司临时激动会于2026年9月4日在湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室召开海口罐体保温，会议经受现场投票和网罗投票相结的式，由董事会召集，虞国强担任主捏东谈主。
出席和授权出席本次激动会的激动共15东谈主，捏有表决权的股份总和57,299,211股，占公司有表决权股份总和的39.66；其中通过网罗投票参与本次激动会的激动共9东谈主，捏有表决权的股份总和33,333,211股，占公司有表决权股份总和的23.07。公司在职董事9东谈主统统这个词出席会议，公司董事会书记出席会议，公司财务认真东谈主列席会议。
本次会议审议的统统这个词议案表决成果如下：
《对于公司符2026年度向特定对象刊行股票条目的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于公司2026年度向特定对象刊行股票案的议案》项下各子议案均获通过：
《刊行股票的种类和面值》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《刊行式和刊行时辰海口罐体保温》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《刊行对象、现存激动先认购安排》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《订价基准日、刊行价钱及订价原则》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《刊行数目及展望召募资金总额》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《限售情况》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《本次刊行前公司的滚存未分派利润包摄》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
《本次刊行的决策有期》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00
本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于公司的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，铁皮保温施工需隐敝表决。
《对于公司的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于公司的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于上次召募资金使用情况项施展过头鉴证施展的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于制定公司的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于公司向特定对象刊行股票摊薄即期申诉与填补法子及干系主体承诺的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于提请激动会授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票揣度事宜的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
《对于开导召募资金项存储账户并签署召募资金三监管条约的议案》：首肯股数57,299,211股，占本次激动会有表决权股份总和的100.00；反对股数0股，占比0.00；弃权股数0股，占比0.00，本议案未触及关联事项，需隐敝表决。
本次触及影响中小激动利益的要害事项，中小激动表决情况如下：
议案序号
议案称号
首肯票数
首肯比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
1.00
《对于公司符2026年度向特定对象刊行股票条目的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
2.00
《对于公司2026年度向特定对象刊行股票案的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
2.01
刊行股票的种类和面值
100.00
0
0.00
0
0.00
2.02
刊行式和刊行时辰
100.00
0
0.00
0
0.00
2.03
刊行对象、现存激动先认购安排
100.00
0
0.00
0
0.00
2.04
订价基准日、刊行价钱及订价原则
100.00
0
0.00
0
0.00
2.05
刊行数目及展望召募资金总额
100.00
0
0.00
0
0.00
2.06
限售情况
100.00
0
0.00
0
0.00
2.07
本次刊行前公司的滚存未分派利润包摄
100.00
0
0.00
0
0.00
2.08
本次刊行的决策有期
100.00
0
0.00
0
0.00
3.00
《对于公司的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
4.00
《对于公司的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
5.00
《对于公司的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
6.00
《对于上次召募资金使用情况项施展过头鉴证施展的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
7.00
《对于制定公司的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
8.00
《对于公司向特定对象刊行股票摊薄即期申诉与填补法子及干系主体承诺的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
9.00
《对于提请激动会授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票揣度事宜的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
10.00
《对于开导召募资金项存储账户并签署召募资金三监管条约的议案》
100.00
0
0.00
0
0.00
本次激动会由湖北罡振讼师事务所讼师徐建、罗娴静出席鉴证，讼师出具论断主意：本次激动会的召集、召开枢纽、召集东谈主履历、出席本次激动会的东谈主员履历以及本次激动会的表决枢纽和表决成果符干系法律、行政法例、《公司规矩》《激动会议事王法》的规则，本次激动会决策法有。
本次会议备查文献包括：《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2026年四次临时激动会决策》、湖北罡振讼师事务所出具的《法律主意书》。邮箱：215114768@qq.com相关词条:铁皮保温施工 隔热条设备 锚索 离心玻璃棉 万能胶生产厂家
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